公司治理運作情形

一、公司是否依據「上市上櫃公司

治理實務守則」訂定並揭露公司治

理實務守則？

√

本公司尚未訂定「公司治理實務守則」，惟董事、監察人之職權行使

及內控制度、各項辦法等均依「上

市上櫃公司治理實務守則」之精神

及規範辦理，其運作與公司治理實

務守則並無重大差異。

將依公司實際運作情形研擬訂定「公司治理實務守則」

二、公司股權結構及股東權益

(一)公司是否訂定內部作業程序

      處理股東建議、疑義、糾紛及

      訴訟事宜，並依程序實施？

√

(一)本公司依照公司法及相關法令          規定召集股東會，並制定「股            東會議事規則」，對於應經由            股東會決議之事項，皆按議事            規則執行，並給予股東發言機            會，股東的發言內容及公司的            處理方式皆記載於股東常會議            事錄中。此外，本公司設有發            言人及代理發言人，專責處理            股東提出之建議、疑義或糾紛            事項。

(一)無差異

(二)公司是否掌握實際控制公司

      之主要股東及主要股東之最

      終控制者名單？

√

(二)本公司設有股務專人隨時掌握           董事、經理人及持股百分之十           以上之大股東之持股情形。

(二)無差異

(三)公司是否建立、執行與關係企

      業間之風險控管及防火牆機

      制？

√

(三)本公司已訂定「子公司監控作

      業辦法」「資金貸與他人作業

      程序」、「背書保證作業管理辦

      法」等，並依辦法確實執行，

      且稽核人員定期監督執行情

      形，建立適當風險控管機制及

      發揮防火牆機制。

(三)無差異

(四)公司是否訂定內部規範，禁止

      公司內部人利用市場上未公

      開資訊買賣有價證券？

√

(四)本公司已訂定「誠信經營作業

      程序及行為指南」、「道德行為

      準則」、「內部重大資訊處理作

      業程序」及「申請暫停及恢復

      交易作業程序」規範內部重大

      資訊處理及揭露機制，本公司

      內部人及受僱人等獲悉內部

      重大資訊之人，確實遵守並踐

      行保密機制，不得利用市場上

      未公開資訊而圖利。

(四)無差異

三、董事會之組成及職責

(一)董事會是否就成員組成擬訂

      多元化方針及落實執行？

√

(一)本公司董事會目前設有董事七

      席(含獨立董事二席)及監察

      人三席，包含一席女性董事，

      董事會成員涵蓋多方專業領

      域，具備執行職務所必需之知

      識及素養，對公司營運規劃

      具助益。

(一)無差異

(二)公司除依法設置薪資報酬委

      員會及審計委員會，是否自願

      設置其他各類功能性委員

      會？

√

(二)本公司已依法設置薪資報酬委

      員會，其他功能性委員會之設

      置未來將依循法規及公司實

      際營運研擬評估是否設置。

(二)無顯著差異

(三)公司是否訂定董事會績效評

      估辦法及其評估方式，每年並

      定期進行績效評估？

√

(三)本公司尚未訂定董事會績效評           估辦法。

(三)依公司未來發       展及實際營運

      需求研擬訂定

      董事會績效評

      估辦法

(四)公司是否定期評估簽證會計

      師獨立性？

√

(四)本公司定期(一年一次)評估簽

      證會計師之獨立性係由本公

      司財會部參照相關法令制定

      會計師獨立性評估標準進行  

      審查並提報董事會，確認會計

      師與本公司除財務及稅務簽

      證外，無其他利益及業務往來

      情形或受雇關係，符合獨立行

      之要求(註1)，會計師並出具

      簽證會計師之角色、責任及獨

      立性聲明書。

(四)無差異

四、公司是否設置公司治理專(兼)

        職單位或人員負責公司治理

        相關事務(包括但不限於提供

        董事、監察人執行業務所需資

        料、依法辦理董事會及股東會

        之會議相關事宜、辦理公司登

        記及變更登記、製作董事會及

        股東會議事錄等)？

√

本公司由財會部專職關於公司治

理相關事務，負責提供董事及監察

人執行業務所需資料及安排相關

之進修課程、依法辦理董事會及股

東會之會議相關事宜、公司登記及

變更登記、製作董事會及股東會議

事錄等事務。

無差異

五、公司是否建立與利害關係人

        (包括但不限於股東、員工、

        客戶及供應商等)溝通管道

        ，及於公司網站設置利害關

        係人專區，並妥適回應利害

        關係人所關切之重要企業社

        會責任議題？

√

本公司與往來銀行及其他債權人

、客戶、供應商及消費者均有暢通

之溝通管道，並尊重其應有之合法

權益。本公司網站設置利害關係人

專區，利害關係人如有需要時得隨

時與本公司聯絡，本公司由發言人

與代理發言人擔任溝通對應窗口。

無差異

六、公司是否委任專業股務代辦

        機構辦理股東會事務？

√

本公司係委任永豐金證券股份有       限公司為本公司之專業股務代辦     機構辦理股東會事務。

無差異

七、資訊公開

(一)公司是否架設網站，揭露財務

       業務及公司治理資訊？

√

(一)本公司已架設中英文網站

       (http://www.cable.com.tw)

      ，揭露與公司財務業務有關之

      資訊，定期更新提供投資人參

      考。

(一)無差異

(二)公司是否採行其他資訊揭露

      之方式（如架設英文網站、指

      定專人負責公司資訊之蒐集

      及揭露、落實發言人制度、法

      人說明會過程放置公司網站

      等）？

√

(二)本公司設有專職人員負責公開

      資訊觀測站及公司網站揭露

      公司財務業務等相關資訊，落

      實發言人制度，公司各項資訊

      統一由發言人對外說明，並依

      照規定將法人說明會簡報資

      料放置於公司網站之投資人

      專區。

(二)無差異

八、公司是否有其他有助於瞭解公

        司治理運作情形之重要資訊

       （包括但不限於員工權益、僱

        員關懷、投資者關係、供應商

        關係、利害關係人之權利、董

        事及監察人進修之情形、風險

        管理政策及風險衡量標準之

        執行情形、客戶政策之執行情

        形、公司為董事及監察人購買

        責任保險之情形等）？

√

(一)員工權益與雇員關懷：

      本公司已訂定人事管理辦

      法，為考勤獎懲、員工福利及

      員工出勤與休假等管理之依

      據，前項辦法之訂定均以勞動

      基準法為參考之依據，並參酌

      同業及社會公序而訂定，以保

      障員工合法權益。

      本公司提供勞健保險、員工團

      體保險、員工健康檢查、年終

      獎金及員工酬勞分派等，並已

      成立職工福利委員會，負責統

      籌員工各項福利事項，包括三

      節禮金、生日禮金、婚喪喜慶

      補助、生育、傷害等各種補

      助、員工旅遊及尾牙活動安排

      等，提供員工完整照顧。

(二)投資者關係：

      本公司以保障股東權益為最

      大目標，依規定即時於「公開

      資訊觀測站」公告有關財務、

      業務等公司重大資訊，同時本

      公司設有發言人制度及股務

      代理機構「永豐金證券股份有

      限公司」，相關資訊並揭露於

      公司網站，提供投資人諮詢與

      意見交流之管道。

(三)供應商關係與利害關係人之權           利：

      本公司基於共榮共生的理

      念，與供應商及各利害關係人

      維持良好互動合作關係，提供

      良好有效的溝通管道及資訊

      傳遞，以建立長期合作及經濟

      營運模式為發展方向。

(四)董事及監察人進修情形：

      本公司董事及監察人每年度

      皆依「上市上櫃公司董事、監

      察人進修要點」進修公司治理

      及專業知識課程，並取得證明

      文件。107年度之進修情形請

      參閱註2。

(五)風險管理政策及風險衡量標準           之執行情形：

      本公司依法制定內部控制制

      度，由內部稽核人員定時及不

      定時查核執行情形;另本公司

      亦投保相關資產保險以規避

      風險並執行有效風險管理。

(六)客戶政策之執行情形：

      本公司秉持客戶至上之理念

      與客戶維持穩定良好關係，以

      創造公司最大利潤，與客戶共

      享雙贏。

(七)本公司已修訂公司章程為董事

      及監察人購買責任保險，107

      年8月已辦理投保。

無差異

九、請就臺灣證券交易所股份有限

公司公司治理中心最近年度發布

之公司治理評鑑結果說明已改善

情形，及就尚未改善者提出優先加

強事項與措施。

√

本公司於106 年度評鑑結果為全體

評鑑公司之前21~35％，茲將107年

持續改善情形彙總請參閱註3。

無差異